Amerika’da bir karı koca, ülke tarihindeki en büyük Bitcoin hırsızlığı vakalarından birinde suçlarını kabul ettiler. 2016 yılındaki soygunun güncel piyasa değeri 4.5 milyar dolara tekabül ediyor.
Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein geçen yıl New York’ta tutuklandı.
Polisin yıllardır peşinde olduğu çift, farklı kişiliklerle kamuoyunun karşısına çıktı.
Razzlekhan adıyla rap müzik yapan Heather Morgan, kendisini teknoloji girişimcisi ve rapçi olarak tanıttı.
Morgan ayrıca bazı müzikal görüntülerde kendisinden “Türk” olarak bahsetti.
Forbes dergisi için yazdığı bir makalede kendisinden başarılı bir iş kadını, seri girişimci ve yazılım yatırımcısı olarak söz etti.
Ancak kendisi ve bilgisayar programcısı olan eşi, bunca zamandır Bitfinex kripto firmasından çaldıkları Bitcoin’leri aklamaya çalışıyorlardı.
Lichtenstein, New York’taki başsavcılık ofisi ile yapılan anlaşma gereği fail olduğunu kabul etti.
Bilgisayar programcısı adam 20 yıl, eşi Morgan ise 10 yıl hapis cezası alabilir.
2022 yılında çift tutuklandığında çaldıkları 119 bin Bitcoin’in piyasa değeri 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Hatanın işlendiği 2016 yılında değerleri 71 milyon dolardı.
Mahkeme belgeleri, çiftin nasıl kara para aklamaya çalıştığını da ortaya koyuyor.
Buna göre çift, Bitcoin’leri küçük parçalara bölerek sahte isimlerle binlerce farklı kripto hesabına aktardı.
Diğer bir yol olarak da elde ettikleri kripto paraları darknet piyasasında aklamaya çalıştılar. Bunun için Alphabay adlı kripto pazarını kullandılar.
Yine Bitcoin’i aklamak için paravan şirketler kurdular ve altına çevirdiler.
Nasıl yakalandılar?
Çiftin yaptığı ana hatalardan biri, perakende devi Walmart’ta kullanmak üzere hediye çekleri almaktı.
Polis, bu karmaşık soygunu çözmek için kripto para birimi akış izleme şirketi Chainalysis’ten takviye kuvvetler aldı.
Şirketin kurucusu Jonathan Levin, “Polis, Walmart hediye sertifikalarını Bitfinex kripto para birimleriyle ilişkilendirmeyi başardı” dedi. Bu, soruşturmayı derinleştirmeye izin verdi.”
İkiliyle ilgili olarak Manhattan’da bir adrese yapılan baskında polis kitapların içine gizlenmiş cep telefonlarına el koydu.
Aynı şekilde onlarca tek kullanımlık telefon ve 40 bin dolar nakit para da ele geçirildi.
Kripto soygununu çözen polisler, çiftin Bitcoin’leri aklamak için izlediği ayrıntılı prosedürleri de çözmeyi başardı. Böylece çalınan tedbirin tamamı geri alındı.
2016 yılında kripto soygun olayı gerçekleştiğinde, Bitfinex müşterileri kripto varlıklarının yüzde 36’sından vazgeçmek zorunda kaldı. Şirket, 2019 yılına kadar müşterilerinin kayıplarını telafi etti.
Hong Kong merkezli firma, geçmişte büyük bedeller kazanan çalıntı Bitcoin’ler geri döndüğünde büyük ilgi görecek.
Aynı şekilde 2016 yılındaki zararları karşılığında şirket hissesi satın alan yatırımcıları da benzer bir kazanç beklemektedir.
Mahkeme belgelerine göre çift, yakalanmadan önce Rusya’ya kaçmaya hazırlanıyordu.
Başarılı olsalardı, milyarderlerin hayatını tutuklanma tehlikesinden uzak yaşarlardı.
Bu polis operasyonu, Bitcoin genel blok zinciri defterindeki süreçleri analiz etmek için araçların kullanılması açısından da değerlidir.
